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来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-05-16  浏览次数:

  本公司及董事会十足成员保障音讯披露实质的的确、正确和完美,没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

  (2)收集投票工夫:通过深圳证券往还所往还体系举行收集投票的简直工夫为2019年5月15日上午9:30- 11:30,下昼13:00-15:00;通过深圳证券往还所互联网投票体系举行收集投票的简直工夫为2019年5月14日下昼15:00至2019年5月15日下昼15:00 的任性工夫。

  参预本次股东大会的股东及股东授权代表共9名,代表股份505,586,194股,占公司股份总数的43.7253%。

  现场出席股东大会的股东及股东代庖人共计6人,代表有表决权的股份数505,445,700股,占公司股份总数的43.7132%。

  通过收集投票的股东3人,代表有表决权的股份数140,494股,占公司股份总数的0.0122%。

  公司董事、监事、高级执掌职员及鉴证讼师、保荐机构代表出席了集会。本次股东大会的集中和召开适宜《公执法》、《上市公司股东大会法则》、《深圳证券往还所股票上市法则》及《公司章程》等法令原则和榜样性文献的章程。

  本议案接纳了累积投票表决,推举吴培服先生、曹薇幼姐、吴迪先生、周海燕幼姐为公司第四届董事会非独立董事,表决结果如下:

  此中,中幼投资者表决结果:答允687,979股,占中幼股东有用表决权股份的97.7828%。

  上述答允票数已胜过出席本次股东大会股东所持有用表决权的二分之一,吴培服先生入选为公司第四届董事会非独立董事,自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

  此中,中幼投资者表决结果:答允687,980股,占中幼股东有用表决权股份的97.7829%。

  上述答允票数已胜过出席本次股东大会股东所持有用表决权的二分之一,曹薇幼姐入选为公司第四届董事会非独立董事,自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

  此中,中幼投资者表决结果:答允687,980股,占中幼股东有用表决权股份的97.7829%。

  上述答允票数已胜过出席本次股东大会股东所持有用表决权的二分之一,吴迪先生入选为公司第四届董事会非独立董事,自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

  此中,中幼投资者表决结果:答允687,980股,占中幼股东有用表决权股份的97.7829%。

  上述答允票数已胜过出席本次股东大会股东所持有用表决权的二分之一,周海燕幼姐入选为公司第四届董事会非独立董事,自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

  本议案接纳了累积投票表决,推举程银春先生、蓝海林先生、陈强先生为公司第四届董事会独立董事,表决结果如下:

  此中,中幼投资者表决结果:答允687,980股,占中幼股东有用表决权股份的97.7829%。

  上述答允票数已胜过出席本次股东大会股东所持有用表决权的二分之一,程银春先生入选为公司第四届董事会独立董事,自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

  此中,中幼投资者表决结果:答允687,980股,占中幼股东有用表决权股份的97.7829%。

  上述答允票数已胜过出席本次股东大会股东所持有用表决权的二分之一,蓝海林先生入选为公司第四届董事会独立董事,自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

  此中,中幼投资者表决结果:答允687,980股,占中幼股东有用表决权股份的97.7829%。

  上述答允票数已胜过出席本次股东大会股东所持有用表决权的二分之一,陈强先生入选为公司第四届董事会独立董事,自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

  本议案接纳了累积投票表决,推举金叶幼姐、池卫幼姐为公司第四届监事会非职工代表监事,表决结果如下:

  迩来二年内曾负责过公司董事或者高级执掌职员的监事人数未胜过公司监事总数的二分之一;简单股东提名的监事未胜过公司监事总数的二分之一。

  此中,中幼投资者表决结果:答允687,980股,占中幼股东有用表决权股份的97.7829%。

  上述答允票数已胜过出席本次股东大会股东所持有用表决权的二分之一,金叶幼姐入选为公司第四届监事会非职工代表监事,自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

  此中,中幼投资者表决结果:答允565,426股,占中幼股东有用表决权股份的80.3643%。

  上述答允票数已胜过出席本次股东大会股东所持有用表决权的二分之一,池卫幼姐入选为公司第四届监事会非职工代表监事,自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

  本次股东大会经上海精诚申衡讼师事情所王春杰讼师、杨爱东讼师现场见证,并出具了《法令主张书》,以为本次大会的集中、召开措施、与会职员的资历、集中人资历、表决措施和表决结果均适宜《公执法》、《上市公司股东大会法则》和《公司章程》的章程,本次大会的决议合法、有用。

  2、《上海精诚申衡讼师事情所合于江苏双星彩塑新质料股份有限公司2019年第一次一时股东大会法令主张书》。

  本公司及董事会十足成员保障音讯披露实质的的确、正确和完美,没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

  江苏双星彩塑新质料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于2019年5月18日届满,依照《公执法》、《深圳证券往还所股票上市法则》、《深圳证券往还所中幼企业板上市公司榜样运作指引》等法令原则、榜样性文献及《公司章程》的相合章程,经公司第三届董事会提名,公司于2019年5月15日召开2019年第一次一时股东大会,审议通过了《合于公司董事会换届推举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《合于公司董事会换届推举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

  依照《公司章程》相合章程,公司第四届董事会由7名董事构成,此中非独立董事4名,独立董事3名。经公司第三届董事会第二十二次集会审议,董事会答允提名吴培服先生、曹薇幼姐、吴迪先生、周海燕幼姐为公司第四届董事会非独立董事,提名程银春先生、蓝海林先生、陈强先生为公司第四届董事会独立董事,第四届董事会任期自公司2019年第一次一时股东大会审议通过之日起三年。上述职员简历详见公司指定音讯披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网()于2019年4月23日公布的《合于董事会换届推举的布告》(布告编号:2019-024)

  上述职员均可能胜任所聘岗亭职责的哀求,餍足负责上市公司董事的资历,适宜干系法令原则章程的任职要求,不存正在《公执法》、《公司章程》、《独立董事就业轨造》中章程的不得负责公司董事、监事及高级执掌职员的状况,也不存正在被中国证监会认定为墟市禁入者尚未消灭的状况,未始受到中国证监会和证券往还所的处分和惩戒,亦不属于失信被推广人。

  公司第四届董事会成员中兼任公司总司理或者其他高级执掌职员职务的董事人数全部未胜过公司董事总数的二分之一,独立董事人数比例适宜干系法令原则的哀求,独立董事程银春先生、蓝海林先生、陈强先生的任职资历和独立性正在公司2019年第一次一时股东大会召开前一经深圳证券往还所注册审查无反对。

  本公司及监事会十足成员保障音讯披露实质的的确、正确和完美,没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

  江苏双星彩塑新质料股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会任期将于2019年5月18日届满,依照《公执法》、《深圳证券往还所股票上市法则》、《深圳证券往还所中幼企业板上市公司榜样运作指引》等法令原则、榜样性文献及《公司章程》的相合章程,经公司第三届监事会提名,公司于2019年5月15日召开2019年第一次一时股东大会,审议通过了《合于公司监事会换届推举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  依照《公司章程》相合章程,公司第四届监事会由3名监事构成,此中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会推举发生。经公司2019年第一次一时股东大会审议,推举金叶幼姐、池卫幼姐为公司第四届监事会非职工代表监事,公司于2019年4月22日召开了职工代表大会,推举郑卫先生为公司职工代表监事,与公司股东大会推举发生的其余2名监事联合构成第四届监事会,第四届监事会任期自公司2019年第一次一时股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事简历详见公司指定音讯披露媒体《 证 券 时 报 》、 《 证 券 日 报 》 、 巨 潮 资 讯 网()于2019年4月23日公布的《合于监事会换届推举的布告》(布告编号:2019-025)。

  上述监事职员均可能胜任所聘岗亭职责的哀求,餍足负责上市公司监事的资历,适宜干系法令原则章程的任职要求,不存正在《公执法》、《公司章程》中章程的不得但仍公司董事、监事及高级执掌职员的状况,也不存正在被中国证监会认定为墟市禁入者尚未消灭的状况,未始受到中国证监会和证券往还所的处分和惩戒,亦不属于失信被推广人。

  公司第四届监事会成员中,迩来二年内曾负责过公司董事或者高级执掌职员的监事人数未胜过公司监事总数的二分之一,不存正在简单股东提名的监事胜过公司监事总数二分之一的状况,适宜干系法令原则的哀求。

  金叶,女,1987年1月出生,中国籍,无长久境表居留权,本科学历。2009年2月至2010年5月为宿迁市彩塑包装有限公司员工。现任本公司监事会主席。

  金叶幼姐与公司董事、监事、高管不存正在相干相合;未直接持有公司股份,通过宿迁迪智成投资商量有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司本质管造人不存正在相干相合;未受过中国证监会及其它相合部分的处分和证券往还所的惩戒。经最高百姓法院网盘问,金叶幼姐不属于“失信被推广人”。

  池卫,女,1985年11月出生,中国籍,无长久境表居留权,本科学历。2006年至2010年5月为宿迁市彩塑包装有限公司员工。现任本公司监事。

  池卫幼姐与公司董事、监事、高管不存正在相干相合;未直接持有公司股份,通过宿迁迪智成投资商量有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司本质管造人不存正在相干相合;未受过中国证监会及其它相合部分的处分和证券往还所的惩戒。经最高百姓法院网盘问,池卫幼姐不属于“失信被推广人”。

  本公司及董事会十足成员保障音讯披露实质的的确、正确和完美,没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

  江苏双星彩塑新质料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次集会于2019年5月15日正在公司四楼集会室以现场集会方法召开,集会由吴培服先生主办。本次集会应到董事7人,实到董事7人。本次集会的集中、召开及表决措施适宜《中华百姓共和国公执法》等法令、原则、榜样性文献以及《公司章程》的相合章程。

  依照《公执法》、《公司章程》等文献的干系章程,第四届董事会成员划一推荐吴培服先生为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期划一。

  依照《公执法》、《公司章程》和公司董事会各特意委员会就业细则的相合章程,经公司董事长吴培服先生提名,公司第四届董事会推举发生了董事会各特意委员会新一届委员,任期与第四届董事会任期划一。简直职员构成如下:

  1、审计委员会由吴培服先生、蓝海林先生(独立董事)、程银春先生(独立董事)、陈强先生(独立董事)、周海燕幼姐五位董事构成,此中程银春先生为集中人;

  2、提名委员会由吴培服先生、蓝海林先生(独立董事)、程银春先生(独立董事)、陈强先生(独立董事)、周海燕幼姐五位董事构成,此中蓝海林先生为集中人。

  3、薪酬与观察委员会由吴培服先生、蓝海林先生(独立董事)、程银春先生(独立董事)、陈强先生(独立董事)、周海燕幼姐五位董事构成,此中程银春先生为集中人。

  4、战术委员会由吴培服先生、蓝海林先生(独立董事)、程银春先生(独立董事)、陈强先生(独立董事)、周海燕幼姐五位董事构成,此中吴培服先生为集中人。

  经公司董事长吴培服先生提名,董事会提名委员会对被提名士举行任职资历审核,公司第四届董事会确定聘任吴培服先生为公司总司理,任期与第四届董事会任期划一。

  公司独立董事对上述议案宣告了答允的独立主张,简直实质详见公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网()。

  依照《公执法》和《公司章程》等相合法令原则及干系章程,经公司总司理吴培服先生提名,董事会提名委员会对被提名士举行任职资历审核,公司第四届董事会确定聘任吴迪先生、周海燕幼姐、杨淑侠幼姐、潘修忠先生、邹兆云先生、葛林先生、陆敬权先生、孙化斌先生、李平幼姐、朱幼磊先生、丁炎森先生为公司副总司理,任期与第四届董事会任期划一。

  公司独立董事对上述议案宣告了答允的独立主张,简直实质详见公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网()。

  依照《公执法》和《公司章程》等相合法令原则及干系章程,经公司总司理吴培服先生提名,董事会提名委员会对被提名士举行任职资历审核,公司第四届董事会确定聘任周海燕幼姐为公司财政总监,任期与第四届董事会任期划一。

  公司独立董事对上述议案宣告了答允的独立主张,简直实质详见公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网()。

  依照《公执法》、《深圳证券往还所中幼企业板上市公司榜样运作指引》和《公司章程》等相合法令原则及干系章程,经公司董事长吴培服先生提名,董事会提名委员会对被提名士举行任职资历审核,并经深圳证券往还所审核无反对;公司第四届董事会确定聘任吴迪先生为公司董事会秘书,任期与第四届董事会任期划一。

  公司独立董事对上述议案宣告了答允的独立主张,简直实质详见公司指定音讯披露媒体巨潮资讯网()。

  依照《公执法》、《深圳证券往还所中幼企业板上市公司榜样运作指引》和《公司章程》等相合法令原则及干系章程,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会确定聘任张桃幼姐为公司内部审计承担人(审计总监),任期与第四届董事会任期划一。

  依照《公执法》《深圳证券往还所中幼企业板上市公司榜样运作指引》等相合法令原则和《公司章程》的干系章程,公司董事会确定聘任花蕾幼姐为公司证券事情代表,协帮董事会秘书展开干系就业,任期与第四届董事会任期划一。

  吴培服先生: 1961年10月出生,中国籍,无长久境表居留权,大专学历,宇宙工商联执委、江苏省人大代表 ,2005年4月被国务院授予宇宙劳动标准称谓。1981年参预就业,历任井头归纳厂钳工、井头乡井头村村长、宿迁市新型包装质料厂厂长、宿迁市铝型材厂厂长、宿迁市电池配件厂厂长、宿迁市彩塑包装有限公司推广董事,2001年一2003年正在中国百姓大学工商执掌(MBA)班研习,2010年3月正在清华大学革新执掌高级研修班研习。现任本公司董事长、总司理。

  吴培服先生为公司的控股股东,现直接持有公司股份315,946,969股,与公司董事、董事会秘书、副总司理吴迪为父子相合,与公司其他董事、监事、高管不存正在相干相合;为宿迁市迪智成投资商量有限公司及宿迁市启恒投资有限公司控股股东,未受过中国证监会及其它相合部分的处分和证券往还所的惩戒。经最高百姓法院网盘问,吴培服先生不属于“失信被推广人”。

  吴迪先生: 1982年9月出生,中国籍,无长久境表居留权,本科学历。2009年2月至2010年5月负责宿迁市彩塑包装有限公司副总司理。现任本公司董事、董事会秘书、副总司理。

  吴迪先生与公司控股股东吴培服为父子相合,与公司其他董事、监事、高管不存正在相干相合;现直接持有公司股份67,255,646股,通过宿迁市迪智成投资商量有限公司间接持有公司股权,未受过中国证监会及其它相合部分的处分和证券往还所的惩戒。经最高百姓法院网盘问,吴迪先生不属于“失信被推广人”。

  周海燕幼姐: 1975年1月出生,中国籍,本科学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司副总司理、财政司理。现任本公司副总司理、财政总监、董事。

  周海燕幼姐与公司董事、监事、高管不存正在相干相合;未直接持有公司股份,通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司本质管造人不存正在相干相合;未受过中国证监会及其它相合部分的处分和证券往还所的惩戒。经最高百姓法院网盘问,周海燕幼姐不属于“失信被推广人”。

  杨淑侠幼姐:1966年1月出生,中国籍,高中学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司副总司理。现任公司副总司理。

  杨淑侠幼姐与公司高管邹兆云先生为夫妇相合;与公司其他董事、监事、高管不存正在相干相合;未直接持有公司股份,通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司本质管造人不存正在相干相合;未受过中国证监会及其它相合部分的处分和证券往还所的惩戒。经最高百姓法院网盘问,杨淑侠幼姐不属于“失信被推广人”。

  潘修忠先生:1972年11月出生,中国籍,本科学历。历任宁波包装质料有限公司身手部副司理、江苏琼花集团副总司理、宿迁市彩塑包装有限公司副总司理。现任公司副总司理。

  潘修忠先生与公司董事、监事、高管不存正在相干相合;未直接持有公司股份,通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司本质管造人不存正在相干相合;未受过中国证监会及其它相合部分的处分和证券往还所的惩戒。经最高百姓法院网盘问,潘修忠先生不属于“失信被推广人”。

  邹兆云先生:1966年4月出生,中国籍,高中学历。历任宿迁市卫生局员工、宿迁市彩塑包装有限公司副总司理、营销部主管。现任公司副总司理。

  邹兆云先生与公司高管杨淑侠幼姐为夫妇相合;与公司其他董事、监事、高管不存正在相干相合;未直接持有公司股份,通过宿迁市迪智成投资商量有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司本质管造人不存正在相干相合;未受过中国证监会及其它相合部分的处分和证券往还所的惩戒。经最高百姓法院网盘问,邹兆云先生不属于“失信被推广人”。

  葛林先生:1975年10月出生,中国籍,专科学历。历任宿迁市造鞋总厂车间主任、宿迁市彩塑包装有限公司副总司理。现任公司副总司理。

  葛林先生与公司董事、监事、高管不存正在相干相合;未直接持有公司股份,通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司本质管造人不存正在相干相合;未受过中国证监会及其它相合部分的处分和证券往还所的惩戒。经最高百姓法院网盘问,葛林先生不属于“失信被推广人”。

  陆敬权先生:1980年10月出生,中国籍,专科学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司项目司理。现任公司副总司理。

  陆敬权先生与公司董事、监事、高管不存正在相干相合;未直接持有公司股份,通过宿迁市迪智成投资商量有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司本质管造人不存正在相干相合;未受过中国证监会及其它相合部分的处分和证券往还所的惩戒。经最高百姓法院网盘问,陆敬权先生不属于“失信被推广人”。

  孙化斌先生:1965年9月出生,中国籍,高中学历。历任宿迁市铝合金厂电工、宿迁市彩塑包装有限公司车间主任、项目司理。现任公司副总司理。

  孙化斌先生与公司董事、监事、高管不存正在相干相合;未持有公司股份,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司本质管造人不存正在相干相合;未受过中国证监会及其它相合部分的处分和证券往还所的惩戒。经最高百姓法院网盘问,孙化斌先生不属于“失信被推广人”。

  李平幼姐:1983年6月出生,中国籍,本科学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司总司理帮理,现任公司副总司理。

  李平幼姐与公司董事、监事、高管不存正在相干相合;未直接持有公司股份,通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司本质管造人不存正在相干相合;未受过中国证监会及其它相合部分的处分和证券往还所的惩戒。经最高百姓法院网盘问,李平幼姐不属于“失信被推广人”。

  朱幼磊先生: 1988年3月出生,中国籍,无长久境表居留权,探讨生学历。历任江苏双星彩塑新质料股份有限公司工程身手中央工程师、光学膜探讨所主任、项目司理、总司理帮理,现任公司副总司理。

  朱幼磊先生与公司董事、监事、高管不存正在相干相合;未直接持有公司股份,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司本质管造人不存正在相干相合;未受过中国证监会及其它相合部分的处分和证券往还所的惩戒。经最高百姓法院网盘问,朱幼磊先生不属于“失信被推广人”。

  丁炎森先生: 1984年10月出生,中国籍,无长久境表居留权,本科学历。历任江苏双星彩塑新质料股份有限公司项目主管、总经办副主任。现任公司副总司理。

  丁炎森先生与公司董事、监事、高管不存正在相干相合;未直接持有公司股份,通过宿迁市迪智成投资商量有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司本质管造人不存正在相干相合;未受过中国证监会及其它相合部分的处分和证券往还所的惩戒。经最高百姓法院网盘问,丁炎森先生不属于“失信被推广人”。

  张桃幼姐:1985年3月出生,中国籍,本科学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司财政辅帮管帐,现任公司内审部承担人。

  张桃幼姐与公司董事、监事、高管不存正在相干相合;未直接持有公司股份,通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司本质管造人不存正在相干相合;未受过中国证监会及其它相合部分的处分和证券往还所的惩戒。经最高百姓法院网盘问,张桃幼姐不属于“失信被推广人”。

  花蕾幼姐与公司董事、监事、高管不存正在相干相合;未持有公司股份,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司本质管造人不存正在相干相合;未受过中国证监会及其它相合部分的处分和证券往还所的惩戒。经最高百姓法院网盘问,花蕾幼姐不属于“失信被推广人”。

  本公司及董事会十足成员保障音讯披露实质的的确、正确和完美,没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

  江苏双星彩塑新质料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次集会告诉于2019年5月10日以电子邮件、书面体式投递公司十足监事,集会于2019年5月15日正在公司四楼集会室以现场集会方法召开,集会由公司监事金叶主办。本次集会应到监事3人,实到监事3人。本次集会的集中、召开及表决措施适宜《中华百姓共和国公执法》等法令、原则、榜样性文献以及《公司章程》的相合章程。

  依照《公执法》和《公司章程》等相合法令原则及干系章程,第四届监事会成员划一推荐金叶幼姐为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会任期划一。