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国泰君安证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-06-08  浏览次数:

  存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及具体董事确保本通告实质不,和完备性经受片面及连带仔肩并对其实质具体切性、凿凿性。

  易所汇集投票体例采用上海证券交,为股东大会召开当日的生意韶华段通过生意体例投票平台的投票韶华,-9:25即9:15,11:309:30-,-15:0013:00;大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票韶华为股东。

  营业联系账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回,大会汇集投票履行细则》等相闭规矩推广应根据《上海证券生意所上市公司股东。

  事会第十一次集会和2019年5月9日召开的公司第五届董事会第十四次偶尔集会审议通过上述议案依然公司2019年3月20日召开的公司第五届董事会第十一次集会、第五届监。9年5月9日正在上交所网站()及香港联交所披露易网站()上述集会决议通告已差异于2019年3月20日和201,》、《证券时报》、《证券日报》公然披露并于越日正在《中国证券报》、《上海证券报。香港联交所披露易网站()及公司网站()公然披露本次年度股东大会的集会原料已正在上交所网站()、。

  股东大会正在表决议案6.01时应回避表决的干系股东名称:,及其联系企业应回避表决上海国际集团有限公司;议案6.02时股东大会正在表决,限公司应回避表决深圳市投资控股有;议案6.03时股东大会正在表决,事或者高级约束职员的联系企业应回避表决公司董事、监事和高级约束职员及其控造董;议案6.04时股东大会正在表决,人应回避表决公司干系天然。

  所股东大会汇集投票体例行使表决权的(一) 本公司股东通过上海证券生意,定生意的证券公司生意终端)实行投票既能够上岸生意体例投票平台(通过指,平台(网址:实行投票也能够上岸互联网投票。票平台实行投票的初次上岸互联网投,成股东身份认证投资者需求完。网投票平台网站阐发全部操作请见互联。

  股东大会汇集投票体例行使表决权(二) 股东通过上海证券生意所,多个股东账户即使其具有,任一股东账户参与汇集投票能够行使持有公司股票的。票后投,同种类优先股均已差异投出统一主张的表决票视为其全面股东账户下的相通种别一般股或相。

  数胜过其具有的推选票数的(三) 股东所投推选票,投票胜过应选人数的或者正在差额推选中,推选票视为无效投票其对该项议案所投的。

  络投票平台或其他格式反复实行表决的(四) 统一表决权通过现场、本所网,票结果为准以第一次投。

  分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会(全部情状详见下表)(一) 股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限仔肩公司上海,理人出席集会和参与表决并能够以书面式样委托代。必是公司股东该署理人不。

  所披露易网站()颁发的年度股东大会文告及其他联系文献H股股东立案及出席股东大会的须知请参阅公司正在香港联交。

  东亲身出席现场集会的1、片面股东:片面股,证件、股票账户卡应持自己有用身份;出席集会的委托署理人,件、股东授权委托书(附件1)署理人还应持自己有用身份证。

  表人或者推广工作合股人亲身出席现场集会的2、非天然人股东:非天然人股东的法定代,的有用身份证件、非天然人股东的开业牌照复印件(加盖公章)应持非天然人股东股票账户卡、法定代表人或者推广工作合股人;出席集会的委托署理人,股东依法出具的书面授权委托书(附件1)署理人还应出示有用身份证件、非天然人。

  者出席现场集会的3、融资融券投资,账户表明及其向投资者出具的授权委托书应持融资融券联系证券公司出具的证券;为片面的投资者,他或许表白其身份的有用证件还应持自己有用身份证件或其,非天然人的投资者为,效身份证件、非天然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)还应持非天然人股东的开业牌照复印件(加盖公章)、参会职员有。

  场集会的投资者4、上述出席现,照料现场立案时正在集会召开当日,立案质料原件表除现场出示上述,供复印件一份还需另行提,印件需股东自己具名片面股东立案质料复,复印件需加盖单元公章非天然人股东立案质料。

  )上向H股股东另行发出的年度股东大会文告及其他联系文献详情请参见公司于香港联交所披露易网站()及公司网站(。

  为进步集会召开当日现场立案的服从(五)参与现场集会股东预立案:,或者电子邮件格式将参会回答(附件2)投递本公司拟出席现场集会的投资者可于6月4日前通过传真。

  )出席2019年6月24日召开的贵公司2018年年度股东大会兹委托___________先生(姑娘)代表本单元(或自己,使表决权并代为行。

  ”或“弃权”意向入采选一个并打“√”委托人应正在委托书中“订定”、“驳倒,投票议案的涉及累积,中显然全部的投票数委托人应正在委托书。托书中未作全部指示的对待委托人正在本授权委,己的志愿实行表决受托人有权按自。

  推选、监事会候选人推选动作议案组差异实行编号一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人。下每位候选人实行投票投资者应针对各议案组。

  代表推选票数二、申报股数。个议案组对待每,应选董事或监事人数相称的投票总数股东每持有一股即具有与该议案组下。公司100股股票如某股东持有上市,应选董事10名该次股东大会,人有12名董事候选,事会推选议案组则该股东对待董,股的推选票数具有1000。

  的推选票数为限实行投票三、股东应以每个议案组。的志愿实行投票股东依据己方,聚合投给某一候选人既能够把推选票数,合投给差此表候选人也能够根据肆意组。结尾后投票,别累积筹划得票数对每一项议案分。

  投票造对实行董事会、监事会改选某上市公司召开股东大会采用累积,事5名应选董,人有6名董事候选;董事2名应选独立,选人有3名独立董事候;事2名应选监,人有3名监事候选。的事项如下需投票表决:

  时持有该公司100股股票某投资者正在股权立案日收盘,积投票造采用累,董事的议案”就有500票的表决权他(她)正在议案4.00“闭于推选,董事的议案”有200票的表决权正在议案5.00“闭于推选独立,事的议案”有200票的表决权正在议案6.00“闭于推选监。

  以500票为限该投资者能够,按己方的志愿表决对议案4.00。票聚合投给某一位候选人他(她)既能够把500,星散投给肆意候选人也能够根据肆意组合。

  存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及具体董事确保本通告实质不,和完备性经受片面及连带仔肩并对其实质具体切性、凿凿性。

  月30日以电子邮件和传真格式发出第五届董事会第十四次偶尔集会闭照和文献国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4,决格式召开第五届董事会第十四次偶尔集会于2019年5月9日以书面审议、通信表。9年5月9日截至201,名董事的书面表决票公司收到全面16,傅帆董事行使表决权此中刘樱董事委托。《公司章程》和《董事集会事法规》的相闭规矩集汇集结、召开及表决步骤适当《公国法》、。通过了以下议案本次集会审议并:

  员会对本议案实行了预先审查公司董事会薪酬审核与提名委。案出具了独立主张独立董事对本议。股东大会审议本议案需提交。

  作道理于2019年5月9日递交辞呈刘樱姑娘、王勇健先生差异因退歇和工,其所控造的董事会特意委员会委员职务于该日事情韶华后辞去本公司董事及。时间与公司董事会之间无主张不同刘樱姑娘及王勇健先生确认其任职,知会公司股东的其他事项也没有因辞任董事而需。本公司董事时间所作出的超过进献表现谢谢公司董事会对刘樱姑娘、王勇健先生控造!

  用名:管朝晖)管蔚姑娘(曾,年8月生1971,学约束学硕士上海财经大,司帐师高级。控造上海久事公司财政约束部财政1993年7月至2003年7月;海申通集团有限公司财政约束部司理帮理2003年7月至2004年3月控造上;理部副司理、司理、纪委委员、审计监察部司理、监事会监事2004年3月至2014年8月历任上海久事公司财政管;都会旅游卡兴盛有限公司总司理、党支部书记2014年8月至2015年8月控造上海;任上海地产(集团)有限公司财政总监2015年8月至2018年12月担;海国际集团有限公司财政总监2018年12月至今控造上。

  杰先生王文,年1月生1970,经济学学士南京大学,经济师高级。月控造广州打算委员会投资处科员1991年7月至1994年7;市投资约束公司投资兴盛部经济师、营业司理1994年7月至2001年2月控造深圳;深投科技创业投资有限公司行政总监、副总司理2001年2月至2002年9月控造深圳市;圳市绿鹏农科物业股份有限公司副总司理2002年9月至2005年1月控造深;圳市燃气集团有限公司总司理办公室副主任2005年1月至2007年6月控造深,司理、九江市明白自然气有限公司总司理时间曾兼任深圳市燃气投资有限公司副总;任深圳市燃气投资有限公司副总司理2007年6月至2009年3月担,深燃公司总司理时间曾兼任九江;正在深圳市燃气集团股份有限公司事情2009年3月至2018年5月,总司理、副总司理、董事兼总司理历任人力资源部部长、人力资源部,深燃公司董事长、肇庆深燃公司推广董事时间曾兼任泰安深燃公司董事长、梧州;投资控股有限公司董事、总司理2018年5月至今控造深圳市。

  存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及具体董事确保本通告实质不,和完备性经受片面及连带仔肩并对其实质具体切性、凿凿性。

  事会、监事会将于2019年5月19日任期(三年)届满国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董。名事情尚未结尾、换届事情尚正在准备之中鉴于联系董事候选人、监事候选人的提,事会事情的相接性为连结董事会及监,事会需求延期换届推选公司第五届董事会、监。时同,级约束职员的任期亦需求相应顺延公司第五届董事会特意委员会和高。、监事会换届推选事情公司将尽疾落成董事会,规矩践诺讯息披露仔肩并根据上市地生意所的。

  事情落成之前正在换届推选,股票上市法规》、《香港共同生意一共限公司证券上市法规》和公司《章程》的相闭规矩接续践诺相应职责公司第五届董事会、监事会具体成员及高级约束职员将依据《中华公民共和国公国法》、《上海证券生意所。

  同时与此,哀求新规,融资券实行余额约束证券公司刊行短期,其他短期融资用具余额之和不堪过净资金的60%筹划待了偿短期融资券余额上限根据短期融资券与证券公司。